公告日期：2025-11-21

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-033

天津美腾科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中，独立董事不少于 1/3，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司持股 5%以上股东李太友先生提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士为公司第三届董事会独立董事候选人；公司持股 5%以上股东大地工程开发（集团）有限公司提名顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士为
公司第三届董事会独立董事候选人，其中邢月改女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述候选人简历详见本公告附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，非独立董事（不
含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第二届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2025年 11 月 21 日

附件：

非独立董事候选人简历

李太友先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，工
商管理硕士学历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月任煤炭工业选煤设计研究院（原煤炭
工业部选煤设计研究院）助理工程师、工程师；2001 年 12 月至 2003 年 11 月任北
京华宇工程有限公司工程师；2003 年 12 月至 2007 年 12 月任申克（天津）工业技
术有……
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