公告日期：2025-11-21

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-028

天津美腾科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年11月20日上午10：00以通讯的方式召开。本次会议已于2025年11月14日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议合法有效。

本次会议经过充分讨论，做出如下决议：

一、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司发展战略规划，公司拟将注册地址由“天
津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间”变更
为“天津市滨海新区中新天津生态城云溪道 420 号”；拟将“非居住房地产租赁”增加至公司的经营范围。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司第二届监事会任期即将届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《天津美腾科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

鉴于公司拟变更注册地址及增加经营范围并不再设置监事会，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会同意公司董事会授权董事长及其指定
人员全权负责办理本次工商变更登记具体事项。授权有效期限为自股东大会审议 通过之日起至工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督 管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、 修改<公司章程>并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的 公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于制定、修订部分内部制度的议案》

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修订的《公 司章程》保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，公司对部分内部制度 进行了制定及修订。

序 制度名称 变更情况 是否需提交
号 股东大会审议

1 《审计委员会工作细则》 修订 否

2 《战略委员会工作细则》 修订 否

3 《提名委员会工作细则》 修订 否

4 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会秘书工作细则》 修订 否

6 《内部审计制度》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《总裁工作细则》 修订 否

9 《信息披露管理制度》 修订 否

10 《内幕信息知情人管理制度》 ……
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