公告日期：2025-11-21

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-031
天津美腾科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募
集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理；同意将“研发中心建设项目”达
到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月延期至 2027 年 1 月。保荐机构华泰联合证
券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，公司募投项目终止事项尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405 号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 22,110,000股，发行价格为 48.96 元/股，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,807.89 万元，实际募集资金净额为人民币 97,442.67 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚
验字[2022]215Z0068 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体情况详见 2022 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目基本情况

（一）募集资金投资项目计划

根据《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 智能装备生产及测试基地建设项目 12,103.27 12,103.27

2 智慧工矿项目 8,841.88 8,841.88

3 研发中心建设项目 17,000.00 17,000.00

4 创新与发展储备资金项目 13,000.00 13,000.00

合计 50,945.15 50,945.15

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金（不含超募资金）投入项目的具体情
况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入募集 项目状态
号 资金金额 资金金额

1 智能装备生产……
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