公告日期：2025-05-13

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-015

天津美腾科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

普通股股东人数 52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,640,702

普通股股东所持有表决权数量 50,640,702

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1514

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1514

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,818,015 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 50,627,815 99.9745 11,887 0.0234 1,000 0.0021

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 50,627,815 99.9745 11,887 0.0234 1,000 0.0021

3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 50,627,815 99.9745 11,887 0.0234 1,000 0.0021

4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 50,627,815 99.9745 11,887 0.0234 1,000 0.0021

5、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同……
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