公告日期：2025-12-23

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-037
安徽耐科装备科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,445,063

普通股股东所持有表决权数量 73,445,063

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.1152
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1152

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，除副总经理徐劲风因出差未能列席会议外，其余高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,410,863 99.9534 33,200 0.0452 1,000 0.0014

2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,416,663 99.9613 27,400 0.0373 1,000 0.0014

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 《关于募投项目 6,428 99.4708 33,20 0.5137 1,000 0.015
变更投资规模、 ,430 0 5
结项并将剩余

募集资金继续

存放募集资金

专户管理的议

案》

2 《关于使用部分 6,434 99.5606 27,40 0.4240 1,000 0.015
超募资金永久 ,230 ……
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