公告日期：2025-12-06

国元证券股份有限公司关于

安徽耐科装备科技股份有限公司

募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专

户管理及使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽耐

科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”、“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，

对公司本次募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专

户管理及使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如

下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2207

号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发

行价为37.85元，应募集资金总额为人民币775,925,000.00元，扣除各项不含税

的发行费用74,593,725.72元，实际募集资金净额为701,331,274.28元。该募集

资金已于2022年11月2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》。公司对募集

资金采取了专户存储管理。

公司募集资金及计划使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投 项目达到预定可使
入总额 用状态时间

1 半导体封装装备新建项目 19,322.00 19,322.00 2025 年 12 月

2 高端塑料型材挤出装备升级 8,091.00 8,091.00 2025 年 12 月
扩产项目

3 先进封装设备研发中心项目 3,829.00 3,829.00 2025 年 12 月

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -

合计 41,242.00 41,242.00 -

注 1：2023 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审

议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“先进封装设备研发

中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2024

年 12 月；2024 年 9 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审

议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高

端塑料型材挤出装备升级扩产项目”、“先进封装设备研发中心项目”达到预定可使用状态的

日期延长至 2025 年 12 月。

二、本次拟变更募投项目投资规模并结项的有关情况

（一）募集资金投资项目使用情况

公司严格遵守募集资金使用的有关规定，董事会和管理层积极推进项目相关

工作，本着公司和全体股东利益最大化的目标，合理、节约、有效的原则，结合

实际需要，审慎规划募集资金的使用，加强各个环节费用的控制、监督和管理，

合理降低项目相关成本和费用，在保证项目顺利实施并结项的前提下，形成了资

金节余。

截至 2025 年 ……
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