公告日期：2025-10-31

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-034

安徽耐科装备科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为28,736,544股。

本次股票上市流通总数为28,736,544股。

本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 7 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号），安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“耐科装备”）向境内投资者首次公开发行人民币普通股 20,500,000 股，并于 2022年 11 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为82,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,351,329 股，无限售条件流
通股 18,648,671 股。具体详见公司 2022 年 11 月 15 日在上海证券交
易所网站上披露的《耐科装备首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数量为 2 名，限售期为自发行上市之日起 36 个月，对应的股
份数量为 28,736,544 股，占公司股本总数的比例为 25.09%，包含因公司实施 2024 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4.0 股，获得的转增股份为 8,210,441 股。现上述限售股锁定期即将届
满，将于 2025 年 11 月 7 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2025 年 6 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，不送红股。共计转增 32,551,669 股，转增后公司总股本增加至 114,551,669 股。上述利
润分配及资本公积金转增股份方案已于 2025 年 7 月 11 日实施完毕。
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 5 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-020）。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，本次申请解除限售上市流通的 2 名股东分别为铜陵松宝智能装备股份有限公司（以下简称“松宝智能”）、安徽拓灵投资有限公司（以下简称“拓灵投资”），根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股说明书》及《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东所作相关承诺如下：
（一）公司持股 5%以上的股东松宝智能承诺：

1、自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人的股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。

2、若本公司所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的股票的发行价。若在本公司减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司所持股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

3、本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。本公司直接或间接股东中若存在耐科装备的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等情形的，本公司承诺将按照相关规定进行股份锁定减持；在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

4、本公司违反本承诺函减持公司股份的，减持所得归公司所有；……
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