公告日期：2025-05-22

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-023
深圳震有科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,639,737

普通股股东所持有表决权数量 62,639,737

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 32.5309

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5309

注：截至本次股东会股权登记日 2025 年 5 月 14 日，公司回购专用证券账户中股份数为
1,055,366 股，不享有股东会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 62,200,632 99.2989 423,600 0.6762 15,505 0.0249

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 62,200,632 99.2989 422,600 0.6746 16,505 0.0265

3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,200,632 99.2989 422,600 0.6746 16,505 0.0265

4、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。