公告日期：2025-05-22

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-026
深圳震有科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的
公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2025 年 5
月 21 日召开了 2024 年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。
2025 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事选举情况

公司第四届董事会董事组成情况具体如下：

1、吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生为公司第四届董事会非独立董事；

2、黄福平先生、徐展先生、王明江先生为公司第四届董事会独立董事。其中，黄福平先生为会计专业人士；

3、程翥先生为公司第四届董事会职工代表董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 22 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况：

公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人组成情况具体如下：

1、选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长；

2、选举董事会各专门委员会委员及召集人如下：

序号 专门委员会 主任委员（召集人） 委员

1 战略委员会 吴闽华 王明江、孟庆晓

2 审计委员会 黄福平 徐展、张中华

3 提名委员会 王明江 徐展、程翥

4 薪酬与考核委员会 徐展 黄福平、姜坤

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且均由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员黄福平先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

公司聘任高级管理人员的具体情况如下：

1、总经理：吴闽华先生

2、副总经理：周春华先生、薛胜利先生

3、财务总监：黎民君女士

4、董事会秘书：薛梅芳女士

本次聘任的高级管理人员任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，财务总监候选人任职资格已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定。董事会秘书薛梅芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理吴闽华先生的简历详见公司于 2025 年 4月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），其他高级管理人员的简历详见公告附件。

三、聘任内审负责人情况

公司董事会同意聘任张丹丹女士为公司内审负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届……
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