公告日期：2025-05-14

证券代码：688418 证券简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月

会议资料目录

2024 年年度股东会会议须知......1
2024 年年度股东会会议议程......3
2024 年年度股东会会议议案......5
议案一：2024 年度董事会工作报告......5
议案二：2024 年度监事会工作报告......18
议案三：2024 年度财务决算报告......21
议案四：2025 年度财务预算报告......27
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案......29
议案六：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案......30
议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......31
议案八：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案......34
议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案......36
议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案......37
议案十一：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案......38 议案十二：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案49
议案十三：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案......53
议案十四：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......55
议案十五：关于修订《股东大会议事规则》的议案......99
议案十六：关于修订《董事会议事规则》的议案......111
议案十七：关于修订《对外投资管理制度》的议案......117
议案十八：关于修订《对外担保管理制度》的议案......119
议案十九：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案......122
议案二十：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案......126
议案二十一：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案......129

深圳震有科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监……
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