公告日期：2025-04-30

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-020
深圳震有科技股份有限公司

关于取消公司监事会、修订《公司章程》及

相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开
第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳震有科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。

在公司 2024 年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

《深圳震有科技股份有限公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

章程全文统一调整： 章程全文统一调整：

1

删除“监事”、“监事会” 部分监事会职权由审计委员会承接行使

2 章程全文统一调整：“股东大会” 章程全文统一调整：“股东会”

3 章程全文统一调整：“或” 章程全文统一调整：“或者”

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
4 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公
5 第九条 董事长为公司的法定代表人。 司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原法
定代表人继续履职。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

6 新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
……
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