公告日期：2025-04-30

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-010
深圳震有科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2024 年度利润分
配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第
三届监事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司股东的净利润为 27,437,030.62 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
期末可供分配利润为-195,290,842.66 元，其中母公司期末可供分配利润为-184,645,013.60 元。

经公司董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为负值，公司不
具备利润分配的条件，因此本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等规定，鉴于公司截至 2024 年12 月 31 日母公司期末可供分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件。同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2024 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将本次利润分配方案提交公司 2024 年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案客观、合理，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。敬请投资者理
性投资，注意风险。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

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