公告日期：2025-04-30

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-017
深圳震有科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是公司为开展日常生产经营活动所需，定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开
公司第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次日常关联交易为公司日常经营所需，参考市场价

格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审

议。

3、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议，以“6 票同意，

0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计

的议案》，关联董事张中华回避表决。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际

情况和业务发展的需要，属正常商业行为。公司与关联方的关联交易行为遵循市

场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，

未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类业 本年年初至披 2024 年 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 2025年预 务比例 露日与关联人 实际发生 业务比 与上年实际发
类别 计金额 （%） 累计已发生的 金额 例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因

向关联方销 深圳市震

售商品、提 有智联科 500 0.53 30 0 0 不适用
供劳务 技有限公

司

本次日常关联交易预计期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上

述额度内，授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为

定价基础，与关联方协商签署具体协议。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度未进行日常关联交易年度预计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称 深圳市震有智联科技有限公司

曾用名 深圳市荣原科技有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5……
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