公告日期：2025-04-30

深圳震有科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本制度。

第二条 本制度所称的“对外投资”是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1、 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司
或开发项目；

3、 参股其他境内（外）独立法人实体；

4、 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法
规，符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第五条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

公司对外投资的审批权限为：

（一）股东会审批权限为：

1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的50%以上；

2、 交易的成交金额占公司市值的50％以上；

3、 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以
上；

4、 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的50％以上，且超过5,000万元；

5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且
超过500万元；

6、 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润的50％以上，且超过500万元。

（二）董事会审批权限为：

1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的10%以上；

2、 交易的成交金额占公司市值的10％以上；

3、 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以
上；

4、 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的10％以上，且超过1,000万元；

5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且
超过100万元；

6、 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10％以上，且超过100万元。

公司发生的交易、关联交易事项的审议标准根据法律法规、交易所业务规则，应当在12个月内累计计算的，从其规定执行

（三）总经理审批权限为：

总经理审批董事会、股东会权限以外的对外投资事项。

法律法规、部门规章、上交所业务规则另有规定的，按照相关规定执行。
第三章 对外投资的组织管理机构

第九条 公司……
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