公告日期：2025-04-30

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-009
深圳震有科技股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次
会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
二、会议审议情况

（一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以及股东会、职工代表大会所赋予的职责，认真履行监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审议并通过《2024 年度财务决算报告》

公司根据相关法律、行政法规及规范性文件的要求编制《2024 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议并通过《2025 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合
公司 2025 年度经营目标、战略发展规划等，制定公司《2025 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（四）审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案客观、合理，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了健全的内部控制制度并能得到有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。在编制过程中，未发现公司参与年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2024 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

（七）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容……
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