公告日期：2025-04-30

深圳震有科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景及任职情况

黄福平先生：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中国注册会计师。1988 年至 1995 年，就职于安徽省芜湖市物价局，历任科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；1995 年至 1997 年，就职于美国上市公司伟创力国际(FLEX)在华伟创力电脑(蛇口)有限公司，担任财务经理、中国大陆区财务总监；1997 年至 2006 年，就职于深圳市先科企业集团，担任深圳市先科电子股份有限公司财务总监、总会计师，深圳市先科激光音响有限公司(先科集团 AV 事业部)总经理；2006 年至 2009年，担任菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团（中国）有限公司总裁；2009 年至 2018 年，就职于深圳市鼎泓乘方投资有限公司，担任副总裁；2018 年至 2022 年，就职于鸿合科技股份有限公司，担任基建办财务顾问；2023 年至今，担任深圳市四海圆通投资有限公司总经理。2023 年 1 月至今，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极履行独立董事职责，准时出席公司股东会和董事会、专门委员会等相关会议，认真审阅会议议案，合理运用自身专业优势和企业管理经验，以勤勉负责的态度，积极参与公司重大事项的审议讨论并提出合理且专业的建议，独立、客观、审慎地行使表决权，严格根据相关规定发表客观公正的意见，保障公司董事会的科学决策。

（一）出席董事会和股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

本报告期应 是否连续两

亲自出席 委托出席 缺席 出席股东会的
姓名 参加董事会 次未亲自参

次数 次数 次数 次数

次数 加会议

黄福平 9 9 0 0 否 3

作为独立董事，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对上述董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，恪守相关法律法规的指引，积极履行职责，共参加了 7 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。任职期间，本人始终秉持高度的责任心，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案决策程序合规、内容合理，均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事专门会议召开 2 次，本人均亲自出席，会议主要审议了关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票、关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保的事项。本人认为上述事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人听取了公司董事、高级管理人员及相关工作人员关于公司生产经营状况、财务状况、项目投资情况等事项，对公司的生产经营实际情况进行了全面深入的了解。同时，……
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