公告日期：2026-08-04

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-033
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

普通股股东人数 81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,762,951

普通股股东所持有表决权数量 34,762,951

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 32.4724

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.4724

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 107,880,694 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 826,890 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONG LU 先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书周晓芳女士列席了本次会议，财务总监唐文红女士列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 34,730,739 99.9073 28,852 0.0829 3,360 0.0098

2、 议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 34,724,487 99.8893 36,564 0.1051 1,900 0.0056

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

2 《关于使用公 2,885,984 98.6847 36,564 1.2502 1,900 0.0651
积金弥补亏

损的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东……
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