公告日期：2025-12-30

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-066
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,461,669

普通股股东所持有表决权数量 28,461,669

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.6338

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.6338

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 83,005,689 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 826,890 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONGLU 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 董事会秘书周晓芳女士列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 28,373,343 99.6896 86,926 0.3054 1,400 0.0050

2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 28,370,696 99.6803 86,926 0.3054 4,047 0.0143

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于使用剩

1 余超募资金永 3,882,187 97.7754 86,926 2.1892 1,400 0.0354
久补充流动资

金的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。