公告日期：2025-12-13

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-062
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

超额募集资金金额及使用用途

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）于 2025年 12 月 12 日召开公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金合计57,985,459.27 元（其中超募资金余额 45,660,400.00 元，利息收入 12,325,059.27元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 12.72%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

简述审议程序

本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行

新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金总额 134,517.26 万元

募集资金净额 120,964.04 万元

超募资金金额 45,576.04 万元

募集资金到账时间 2022 年 8 月 24 日

（二）募集资金投资项目情况

根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 总投资额 拟投入募集资
号 金金额

1 NOR闪存芯片升级研发及产业化项目 20,318.00 20,318.00

2 通用MCU芯片升级研发及产业化项目 17,731.00 17,731.00

3 CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目 12,339.00 12,339.00

4 发展与科技储备项目 25,000.00 25,000.00

合计 75,388.00 75,388.00

公司于2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2025年1月13……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。