公告日期：2025-10-30

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-054
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

限制性股票授予日：2025 年 10 月 29 日

限制性股票授予数量：107.90 万股，约占目前公司股本总额的 1.30%
股权激励方式：第二类限制性股票

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年10月 29日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》”）的规定及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会 认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股
票的授予条件已经成就，并确定 2025 年 10 月 29 日为授予日，以 27.00 元/股的
授予价格向符合授予条件的 66 名激励对象授予限制性股票 107.90 万股。现将
有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 9 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

2、2025 年 9 月 25 日至 2025 年 10 月 4 日，公司对本次激励计划激励对象
名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收
到任何员工对激励对象提出的异议。2025 年 10 月 10 日，公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见》（公告编号：2025-048）。

3、2025 年 10 月 16 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会 授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2025
年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合
肥）股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告》（公告编号：2025-050）。

4、2025 年 10 月 29 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董 事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（二）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明 确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中的规定，同时满足下列条件时，公司应向激励 对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授
予限制性股票。

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机……
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