公告日期：2025-04-26

国元证券股份有限公司

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒烁股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了尽职核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币65.11元/股，募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元，扣除发行费用人民币135,532,200.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022 年8月24日出具了（容诚验字[2022]230Z0228号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目 20,318.00 20,318.00

2 通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目 17,731.00 17,731.00

3 CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目 12,339.00 12,339.00

4 发展与科技储备项目 25,000.00 25,000.00

合计 75,388.00 75,388.00

公司于 2024 年 12 月 27 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事
会第六次会议，2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意公司根据发展战略和实际情况对部分募投项目进行变更及延期，具体调整后项目情况如下：

单位：人民币万元

本次募集资金变更前 本次募集资金变更后

项目达到 募集资金 项目达到预
项目名称 投资总额 募集资拟 预定可使 项目名称 投资总额 拟投入金 定可使用状
投入金额 用状态日 额 态日期
期

NOR 闪存芯 2025年 1 闪存芯片升 2027年 7
片升级研发 20,318.00 20,318.00 级研发及产 20,318.00 20,318.00

及产业化项 ……
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