公告日期：2025-04-26

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上 市 公 司 独立 董事 管理办 法》《 上海 证券 交易 所科创 板
上 市 公 司 自律 监管 指 引 第 1 号——规范 运作 》等 要求 ，恒烁 半导 体
（ 合 肥）股 份 有 限公 司（ 以下 简称“公司 ”）董事 会 ，就公 司在 任独
立 董 事文 冬 梅 女 士、贺 宇 先生的独 立性 情况 进行 评估并 出 具如下专
项 意 见 ：

经核 查 独 立 董 事文 冬 梅女士 、贺宇 先生 及其 直系 亲属 和主要 社
会 关 系 人 员的 任职 经 历 以 及 独立董事 签 署的 相关自 查文 件，独立 董
事 文 冬 梅女 士 、贺 宇 先 生不存在《上市 公司 独立 董事管 理 办法》第
六 条 不 得 担任 独立 董 事 的 情 形，在担 任公 司独 立董 事期间 ，独立 董
事 已 严 格 遵守 中国 证 监 会 和 上海证券 交 易所 的相关 规定，确保 有足
够 的 时 间 和精 力勤 勉 尽 责 地 履行职责，作出 独立 判断，不受 公司 主
要 股 东、实 际 控 制人 或其 他与 公司存 在 利害关系 的 单位或个 人的影
响 。公 司 独 立 董事 文 冬 梅女士 、贺宇 先生 符合《 上市 公司 独立 董事
管 理 办 法》《 上 海 证 券 交易 所科 创板上 市 公司自律 监 管指 引第 1 号
——规 范 运 作》 中对 独立 董事 独立性 的相 关要求 。

恒 烁 半导 体（ 合肥） 股 份有限 公 司董事 会

2025 年 4 月 24 日

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