公告日期：2025-04-26

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件

之

独立财务顾问报告

二〇二五年四月

目录

第一章 释义 ...... 2
第二章 声明 ...... 4
第三章 基本假设......5
第四章 本次激励计划已履行的审批程序...... 6
第五章 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 ......8
一、本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件说明 ...... 8
二、本次归属的具体情况 ......10
第六章 独立财务顾问意见......11

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

恒烁股份、上市公司、公 指 恒烁半导体（合肥）股份有限公司

司

限制性股票激励计划、 指 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
本次激励计划、本计划 划

《激励计划（草案）》 指 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》

本报告、本独立财务顾 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于恒烁半导体（合肥）股
问报告 指 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

线

限制性股票、第二类限 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条
制性股票 件后分次获得并登记的本公司股票

按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司及
激励对象 指 子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员
及董事会认为需要激励的其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易
日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获得公
司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效之日止

归属 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，上市公司将股
票登记至激励对象账户的行为

归属日 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，获授股票完成
登记的日期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所

需满足的获益条件

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《监管指南 4 号》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》

《公司章程》 指 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》

元 ……
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