公告日期：2025-04-26

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事文冬梅、李
光昱、王艳辉，其中召集人由会计专业人士文冬梅女士担任，于 2024 年 7 月 24
日届满。

2024 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第
二届董事会专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事文冬梅、贺宇、非独立董事吕轶南，其中召集人由会计专业人士文冬梅女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项 决议情况

第一届董事会审计 《关于公司 2023 年年度内部审计工作报 一致同意
委员会第十五次会 告的议案》

2024.2.26 《关于制定 2024 年年度会计师事务所的

议 选聘文件的议案》 一致同意

《关于 2023 年度董事会审计委员会履职 一致同意
第一届董事会审计 情况报告的议案》

2024.4.25 委员会第十六次会 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 一致同意
议 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 一致同意
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使 一致同意

用情况的专项报告的议案》

《关于 2023 年度内部控制评价报告的议 一致同意
案》

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 一致同意
案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 一致同意
《关于公司 2024 年第一季度内部审计工 一致同意
作报告的议案》

《关于对 2023 年度会计师事务所的履职

情况评估报告及审计委员会对 2023 年度 一致同意
会计师事务所履行监督职责情况报告的议

案》

2024.7.29 第二届董事会审计 《关于聘任财务总监的议案》 一致同意
委员会第一次会议

《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 一致同意
第二届董事会审计 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实 一致同意
2024.8.23 委员会第二次会议 际使用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2024 年第二季度内部审计工 一致同意
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