公告日期：2025-09-24

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-044
北京海博思创科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座 12 层会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

普通股股东人数 74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,386,762

普通股股东所持有表决权数量 66,386,762

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.8625
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8625

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》
1.01 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 66,383,704 99.9953 558 0.0008 2,500 0.0039

1.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 66,383,804 99.9955 458 0.0006 2,500 0.0039

1.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 66,383,804 99.9955 458 0.0006 2,500 0.0039

1.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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