公告日期：2026-01-28

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 15 日出具的《关于同意重庆
山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 2873 号），同意重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “山外山”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,190,000 股，发行价格为
每股人民币 32.30 元，本次发行公司实际募集资金人民币 116,893.70 万元，扣
除发行费用（不含税）金额人民币 10,182.61 万元后，实际募集资金净额为人民 币 106,711.09 万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2022 年 12 月 21 日出具《验资报告》（天职业字[2022]46651
号）。

二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司分别于2025年12月3日召开第二届审计委员会第十三次会议和第三届
董事会第二十二次会议，2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会审议
通过了《关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案》，同意公司本次部分募 投项目调整及新增募投项目事项，同时为确保募集资金使用安全，拟对山外山、 重庆天外天生物技术有限公司（以下简称“天外天”）分别设立募集资金专项账 户，并与保荐人和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议，且由董 事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关后续事宜，具体内容详见
公司分别于 2025 年 12 月 5 日、 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整及新增募投项目的公告》（公
告编号：2025-063）和《2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-067）。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司及全资子公司天外天、保荐人西部证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金专项账户开立情况如下：

截至本公告
开户

开户银行 银行账号 募投项目 日的账户余
主体

额（万元）

招商银行股份 血液净化高值耗

山外山 有限公司重庆 123903594110001 材产业化项目 0.00

分行营业部

招商银行股份 血液净化高值耗

天外天 有限公司重庆 123905169710001 材产业化项目 0.00

分行营业部

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方 1：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

甲方 2：重庆天外天生物技术有限公司

乙方：招商银行股份有限公司重庆分行

丙方：西部证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方 1 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号：123903594110001，该专户仅用于甲方 1 血液净化高值耗材产业化项目资金的存
储和使用，以及对甲方 2 增资（不超过 9,092.00 万元）用于甲方 2 血液净化高
值耗材产业……
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