公告日期：2025-12-05

西部证券股份有限公司

关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司

部分募投项目调整及新增募投项目的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“山外山”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对山外山部分募投项目调整及新增募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 15 日出具的《关于同意重庆
山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,190,000 股，发行价格为每股人民币 32.30 元，本次发行公司实际募集资金人民币 116,893.70 万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币 10,182.61 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,711.09 万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 12 月 21 日出具《验资报告》（天职业字〔2022〕
46651 号）。

公司及其全资子公司重庆天外天生物技术有限公司（以下简称“天外天”）和重庆圆中圆生物材料有限公司（以下简称“圆中圆”）为规范本次募集资金的存放、使用与管理，按照相关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资金专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

截至 2025 年

项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 10 月 31 日 投入进度

资金金额(1) 累计投入金 (3)=(2)/(1)

额（2）

血 液 净 化 设 山外山

备 及 高 值 耗 天外天 74,785.49 70,215.76 13,852.41 19.73%

材 产 业 化 项 圆中圆

目

血 液 净 化 研

发 中 心 建 设 山外山 16,407.01 16,407.01 3,557.70 21.68%

项目

营 销 网 络 升

级 与 远 程 运 山外山 9,943.77 8,088.32 2,401.02 29.69%

维 服 务 平 台

建设项目

补 充 流 动 资 山外山 12,000.00 12,000.00 12,278.16 102.32%

金

合计 113,136.27 106,711.09 32,089.29 30.07%

注：补充流动资金项目累计投入金额含购买理财产品所获收益额，截至 2025 年 10 月 31 日
累计投入金额未经审计。

三、调整部分募投项目的投资金额、内部投资结构、实施内容、实施地点、延期，变更部分募集资金用途的具体情况说明及具体原因

（一）血液净化设备及高值耗材产业化项目

1、调整实施内容，终止建设部分项目内容的情况及其原因

公司“血液净化设备及高值耗材产业化项目”原计划拟利用公司购置的新场地新建血液净化耗材生产厂房及血液净化设备生产厂房，购置先进的生产及检测设备，引进专业技术研发人员，进行血液净化耗材及设备的研发及技术工艺研究，并实现上述产品的规模化生产。预计项目建成后，每年可生产血液净化耗材 2,400万人份（支），包括血液透析器 1,200 万支，血液透析浓缩液 600 万人份，血液透析干粉 600 万人份；每年可生产血液净……
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