公告日期：2025-01-24

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-004
重庆山外山血液净化技术股份公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司 2025 年度预计的日常关联交易是为了满足正常业务发展的需要，交易的性质和规模符合公司日常运营的要求。相关交易遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于

2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事杨义兰女士回避表决，表决结
果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关 联 交 2025 年度 占同类业 上年实际发 占同类业务 本次预计金额与上年实

易类别 关联人 预计金额 务占比 生金额 占比（%） 际发生金额差异较大的

（%） 原因

向关联 DialifeSA 或其 2,990.00 4.33 1,935.72 2.81

人出售 关联方 客户增加采购需求。

商品 小计 2,990.00 4.33 1,935.72 2.81

重庆圆外圆商

业管理合伙企 0.40 2.65 0.33 2.19 /

业（有限合伙）

重庆德瑞商业

关联人 管理合伙企业 0.40 2.65 0.33 2.19 /

租赁 （有限合伙）

重庆德祥商业

管理合伙企业 0.40 2.65 0.33 2.19 /

（有限合伙）

小计 1.20 7.95 0.99 6.57 /

合计 2,991.20 / 1,936.71 / /

注：

1、以上数据均为不含税金额，其中“上年实际发生金额”未经审计；

2、占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元
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