公告日期：2025-11-27

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-078

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于董事会秘书职务调整及聘任公司高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高

级管理人员张璇女士、董事会秘书梁倩倩女士提交的辞任报告。张璇女士因个人

原因申请辞去公司总经理、财务总监职务，辞任后，张璇女士将不再担任公司的

任何职务；梁倩倩女士因个人工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去

董事会秘书职务后，梁倩倩女士将仅担任公司董事职务，上述辞职报告自送达公

司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 上市公司及 （如适 未履行完
期日 其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

张璇 总经理、 2025 年 11 2026年10月 个人原因 否 —— 否
财务总监 月 25 日 24 日

梁倩倩 董事会秘 2025 年 11 2026年10月 工作重心 是 董事 否
书 月 25 日 24 日 调整

（二）离任对公司的影响

张璇女士、梁倩倩女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

亦不会影响公司及董事会的正常运行。截至本文件出具日，张璇女士未持有公司

股份，梁倩倩女士因获授公司股票激励计划持有公司股份 6,889 股。张璇女士、

梁倩倩女士均将按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞任不会对公司生产经营产生影响。张璇女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司组织结构优化、管理效率提升等方面发挥了重要作用；梁倩倩女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，二人均为公司持续健康发展作出了积极贡献。公司对张璇女士、梁倩倩女士在任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监情况

（一）聘任郑广文先生担任公司总经理的基本情况

为保持公司经营管理的连续性、强化战略执行力并增强投资者与市场信心，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 11 月 26
日召开第二届董事会第二十三次会议，经关联董事回避表决，非关联董事审议通过了《关于聘任郑广文先生为公司总经理的议案》，同意聘任郑广文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
郑广文先生在行业内拥有多年管理经验和丰富的项目实操经历，能够在关键业务节点快速作出判断，帮助公司抓住发展机遇，提升整体运营效能，且对公司整体战略、业务布局及关键项目拥有最全面的了解，郑广文先生兼任总经理能够在短时间内实现决策与执行的无缝对接，避免因管理层交接导致的业务中断或执行滞后，兼任总经理后郑广文先生可直接将董事会层面的战略部署落实到日常运营，提升执行效率，使公司在激烈的市场竞争中保持持续领先，待未来出现更适合的人选，公司将依法重新启动总经理聘任程序。郑广文先生简历详见附件。
（二）聘任郎羽女士担任公司董事会秘书

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任郎羽女士……
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