公告日期：2025-11-19

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-076
沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,529,051

普通股股东所持有表决权数量 200,529,051

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.7723
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.7723

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；
2、 董事会秘书梁倩倩出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 120,238,281 99.9307 81,989 0.0681 1,296 0.0012

2、 议案名称：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 120,237,680 99.9302 82,590 0.0686 1,296 0.0012

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 120,237,680 99.9302 82,590 0.0686 1,296 0.0012

4、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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