公告日期：2025-10-31

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-065
沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知
已于 2025 年 10 月 24 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，
实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

二、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定拟定《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-064）。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制定的《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司激励计划，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的授予日，并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定激励对象的实际授予价格，且不得低于经股东会审议通过的激励计划确定的授予价格下限；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登……
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