公告日期：2025-09-16

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-057
沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 119,393,840

普通股股东所持有表决权数量 119,393,840

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.1604
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.1604

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上
董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；
3、 董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
1.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,510,683 99.2602 874,167 0.7321 8,990 0.0077

1.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,510,683 99.2602 874,167 0.7321 8,990 0.0077
1.03 议案名称：《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,507,683 99.2577 877,167 0.7346 8,990 0.0077

1.04 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情……
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