公告日期：2025-05-22

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-031
沈阳富创精密设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

普通股股东人数 105

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 176,790,990

普通股股东所持有表决权数量 176,790,990

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.0509
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.0509

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；
3、 董事会秘书梁倩倩女士出席了本次会议；高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 176,718,608 99.9590 46,041 0.0260 26,341 0.0150

2、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 176,718,608 99.9590 46,041 0.0260 26,341 0.0150

3、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 176,728,773 99.9648 38,641 0.0218 23,576 0.0134

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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