公告日期：2025-04-30

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱煜先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，机械设计及理论专业。1983年8月至2004年9月，先后任中国矿业大学助教、讲师、副教授；2004年10月至今，历任清华大学副教授、教授；2012年5月至今，历任华卓精科董事及首席科学家等职务；2020年10月至今，任富创精密独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司主要股东处任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 次数 次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加会议 数

朱煜 13 13 0 0 否 5

作为公司独立董事，本人独立、客观、审慎的对公司2024年度董事会所有议案行使表决权。本人本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料。同时，本人依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。

本人认为公司2024年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024年，本人作为第二届董事会提名委员会主任委员，共召开1次提名委员会会议；作为战略委员会委员，共参加公司董事会战略委员会3次，未有无故缺席的情况发生。本人认为，专门委员会各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2024年，公司共召开3次独立董事专门会议，审议了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》，本人作为独立董事严格按照《独立董事制度》《公司章程》等规定履行职责，积极了解相关背景，认真审议相关议案，认为审议的事项具有合理性和必要性，且交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

（三）表决情况

2024年度，公司董事会及专门委员会会议的召集及召开符合法定程序，审议的议案符合公司经营发展的实际需要，本人在对公司相关会议各项议案认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”的情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

本人在2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；重视与中小股东的沟通交流，参加股东大会，听取中小股东的意见和建议，将中小股东的意见建议反馈给公司，促进公司更好地回应中小股东关切。本人持续关注公司相关动态，充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，通过电话、面谈、视频会议等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。