公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富创精密 2024 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 3,657,910,746.66 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 263,099,513.09 元（相关增值税进项税额为人民币 15,728,640.27 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,394,811,233.57 元。
以上募集资金已于 2022 年 9 月 28 日到位，募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字[2022]第 ZA15937 号《验资报告》。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金3,345,131,702.54元，其中：（1）投入集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地1,073,303,127.44元；（2）承诺项目补充流动资金投入600,000,000.00元；（3）超募资金补充流动资金投入1,038,000,000.00元；（4）购买理财产品500,000,000.00元；（5）股份回购133,828,575.10元（含印花税、交易佣金等交易费用）。此外公司取得闲置募集资
金现金管理收益和利息收入合计39,427,870.30元，使用募集资金支付发行费用263,099,513.09元、支付银行手续费9,289.29元。募集资金余额为89,098,112.04元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额合计为307,391,872.74元。公司募集资金使用与结存情况如下表：

单位：元

项目 金额

截至 2024 年 1 月 1 日止募集资金余额 89,098,112.04

加：

募集资金银行存款利息收入 2,589,292.05

募集资金理财收益 3,514,166.58

收回理财产品本金 880,000,000.00

减：

集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地投入 177,786,183.44

购买理财产品 380,000,000.00

股票回购 110,017,995.87

手续费 5,518.62

募集资金余额 307,391,872.74

二、募集资金管理情况

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