公告日期：2025-04-30

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-024
沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知
已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实
际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经与会董事审议，董事会同意通过《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

本议案已经战略委员会会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素制定公司 2024 年度利润分配预案。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

七、审议通过了《关于会计师事务所<履职情况评估报告>的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审……
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