公告日期：2025-04-30

独立董事 2024 年度述职报告

作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）独立董事期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会等会议，认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，积极履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人就任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

傅穹先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，民商法学专业。1995年至今，任吉林大学法学院教师、教授；2008年8月至2016年12月，兼任吉林财经大学法学院院长；2022年12月至今，任豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任富创精密独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事期间，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事 本年应参 是否连续 出席股东
姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 大会的次
次数 次数 次数 自参加会 数

议

傅穹 13 13 0 0 否 5

作为公司独立董事期间，本人独立、客观、审慎的对公司2024年度董事会所有议案行使表决权。本人本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料。同时，凭借在相关领域多年深耕积累的丰富实务经验，以及所具备的深厚专业能力，任职独立董事期间，我始终秉持审慎负责的态度，积极参与董事会各项事务，为公司的运作经营与战略发展建言献策，助力公司稳健前行。

作为公司独立董事期间，本人认为公司2024年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2024年度本人作为公司独立董事期间内，参加公司董事会薪酬与考核委员会6次、董事会审计委员会会议10次、董事会提名委员会1次，未有无故缺席的情况发生。对于提交董事会专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员询问详细情况，认真审议各项议案，确保信息掌握全面精准，充分运用自身的专业知识为董事会专门委员会提供合理化的建议，以高度负责的态度，扎实履行委员职责，有力推动公司董事会实现科学决策。

经审慎考量，本人认为在任职董事会提名委员会期间，所审议通过的各项议案，均充分兼顾了全体股东权益，切实保障了中小股东利益，不存在任何损害情形。基于严谨判断，本人对各项议案均无异议，并认可其决策合理性与合规性。
（三）与中小股东的沟通交流情况、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

在2024年度我与公司董事会、管理层始终维持着良好的沟通交流状态。积极投身公司经营管理与合规治理工作，凭借专业视角提出诸多建设性建议。借助出席董事会及股东大会契机，多次与公司深入沟通，会前公司也会及时、全面地提
供履职所需的各项资料与信息，为我开展工作创造了必要条件。在日常中，我通过电话及其他通讯手段，与公……
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