公告日期：2025-04-30

证券代码：688409 简称：富创精密 公告编号：2025-025

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司 A103 会议室以现场结合通讯方式召
开。公司已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议
通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定，决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2024 年年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司 2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：2024 年度公司已按照现有内部控制体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

经核查，监事会认为：《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度环境、社……
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