公告日期：2025-04-30

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的规定，在 2024 年度（以下简称“报告期”）内恪尽职守、认真履职，现将审计委员会报告期的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具
有专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及相关制度的要求。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开十次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

第二届董事会审计委员

2024/3/26 所有议案均全票通过

会第二次会议

第二届董事会审计委员

2024/4/26 所有议案均全票通过

会第三次会议

第二届董事会审计委员

2024/4/29 所有议案均全票通过

会第四次会议

第二届董事会审计委员

2024/6/12 所有议案均全票通过

会第五次会议

第二届董事会审计委员

2024/8/16 所有议案均全票通过

会第六次会议

第二届董事会审计委员

2024/8/29 所有议案均全票通过

会第七次会议

第二届董事会审计委员

2024/10/17 所有议案均全票通过

会第八次会议

第二届董事会审计委员

2024/10/29 所有议案均全票通过

会第九次会议

第二届董事会审计委员

2024/12/27 所有议案均全票通过

会第十次会议

第二届董事会审计委员

2024/12/30 所有议案均全票通过

会第十一次会议

三、 审计委员会年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计工作

报告期内，公司聘请的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），立信具有从事证券相关业务的资格，审计委员会客观评估了立信的独立性和专业性，我们认为立信会计师事务所……
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