公告日期：2026-04-10

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-019
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 345

普通股股东人数 345

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 256,914,323

普通股股东所持有表决权数量 256,914,323

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 27.5729

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.5729

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 255,644,361 99.5056 734,094 0.2857 535,868 0.2087

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 255,509,123 99.4530 941,801 0.3665 463,399 0.1805

3、 议案名称：关于董事会 2025 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 255,550,937 99.4693 756,875 0.2946 606,511 0.2361

4、议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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