公告日期：2025-10-31

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-059
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 17 日14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 √

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并 √

2 办理工商变更登记的议案

3.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则（2025 √

3.01 年 10 月）》

《合肥新汇成微电子股份有限公司董事会议事规则（2025 √

3.02 年 10 月）》

4 关于调整独立董事薪酬的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 于2025 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第十三次会议和第二届
监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

上述议案 2、3、4 于 2025 年 10 月 30 日经公司第二届董事会第十四次会议
审议通过，议案 2 于 2025 年 10 月 30 日经公司第二届监事会第十二次会议审议
通过，相关公告已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第二次临时股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 2、子议案 3.01 和 3.02

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：与议案 4 存在利害关系的公司股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。