公告日期：2025-05-16

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-029
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 172

普通股股东人数 172

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 313,492,937

普通股股东所持有表决权数量 313,492,937

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 37.9498

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.9498

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 53,311,122 97.8514 1,114,117 2.0449 56,475 0.1037

2、 议案名称：关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 53,311,360 97.8518 1,111,357 2.0398 58,997 0.1084

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事
宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 53,311,660 97.8523 1,111,057 2.0393 ……
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