公告日期：2025-04-30

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-020
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合
肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天于
2025 年 4 月 26 日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》公允反映了公司财务状况、经营成果、现金流量，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
在充分保障股东利益的前提下，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合法律法规和《公司章程》的相关规定，实施 2025 年员工持股计划有利于坚定发展信心、建立共享机制、完善公司治理结构、完善激励体系，有利于促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
郑瑞俊先生已回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）摘要》和《2025 年员工持股计划（草案）》。
（三）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划的有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合法律法规、《公司章程》以及《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，对公司2025 年员工持股计划的制定、管理、变更、终止以及相关权利和义务进行了较为完善的规定。

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
郑瑞俊先生已回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对公司 2025 年员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的……
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