公告日期：2025-04-30

合肥新汇成微电子股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的等有关规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会选举产生，并对全体股东负责。监事会依据《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和本公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第二章 监事会的产生和组成

第五条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总数三
分之一的职工代表。

第六条 监事会设主席一人，由二分之一以上监事同意选举产生，更换时亦同。

第七条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东会报告工作。

监事会主席不能履行职权或者不履行召集和主持监事会会议职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第八条 监事的任期每届三年。任期届满，连选可以连任。

第九条 不符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于上市公司监事任职条件的人员，不得担任本公司监事。

第十条 董事、高级管理人员及国家公务员不得兼任本公司监事。

第十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本公司章程的规定，履行监事职务。

第三章 监事会的职权

第十二条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）本公司章程规定的其他职权。

第十三条 监事会发现董事、高级管理人员存在违反法律法规或本公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或向股东会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、上海证券交易所或者其他部门报告。

第四章 监事会会议

第十四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）根据有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件，以及上海证券交易所规则的规定需要召开时；

（三）《公司章程》规定的其他情形。

第十五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

第十六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务……
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