公告日期：2025-04-30

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-021
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合
肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天于
2025 年 4 月 26 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》公允反映了公司财务状况、经营成果、现金流量，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审议，监事会认为：公司实施 2025 年员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，同意将公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）摘要》和《2025 年员工持股计划（草案）》。
（三）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划的有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

经审议，监事会认为：《2025 年员工持股计划管理办法》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司《2025 年员工持股计划管理办法》提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和证券交易所业务规则，根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则(2025年 4月)》。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
2025 年 4月 30 日

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