公告日期：2026-03-03

国信证券股份有限公司

关于深圳市路维光电股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票的
上市保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
十六层至二十六层）

目录

保荐机构声明 ......2
一、发行人基本情况 ......3
二、本次发行的基本情况 ......8
三、保荐人项目组人员情况 ......10
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......11
五、保荐人承诺 ......12
六、本次发行已履行法定的决策程序 ......12
七、保荐人对发行人是否符合发行上市条件的说明 ......13
八、对发行人持续督导期间的工作安排 ......18
九、保荐人的联系地址、电话和其他通讯方式 ......18
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ......18
十一、保荐人对本次发行上市的推荐结论 ......19

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

本保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《深圳市路维光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

上海证券交易所：

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行 A 股股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐深圳市路维光电股份有限公司申请向特定对象发行 A 股股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：深圳市路维光电股份有限公司

英文名称：Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd.

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融
中心 T5 写字楼 801

证券简称：路维光电

证券代码：688401

股份公司成立日期：2012 年 3 月 26 日

上市日期：2022 年 8 月 17 日

联系方式：0755-86019099

经营范围：集成电路及显示等行业用光掩膜版的技术研发、生产（仅限分公司经营）、销售；光掩膜版材料的研究开发、生产（仅限分公司经营）、销售；电子产品及软件的技术开发、销售；电子设备研究开发、生产（仅限分公司经营）、销售；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主营业务

公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平板显示、半导体等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键，相当于胶卷和底片，其精度和质量会直接影响下游制品的优品率。

经过多年技术积累和自主创新，公司具备 G2.5-G11 全世代掩膜版产品生产
能力，可配套平板显示厂商所有世代产线；实现了 150nm 制程节点半导体掩膜版量产，130nm 制程节点半导体掩膜版已通过客户验证并小批量量产，同时公司已掌握的半导体掩膜版制造技术可以覆盖第三代半导体相关产品，产品已全面应用于 IC 制造、IC 器件、先进封装等领域，满足先进半导体芯片封装、半导体器件、MEMS 传感器、射频芯片、硅基 OLED 等产品应用的需求，为我国半导体行业的发展提供关键的上游材料国产化配套支持。

公司作为国内首家、世界第四家拥有 G11 掩膜版制造技术的厂商，成功突破
超高世代掩膜版制造技术、高世代高精度半色调掩膜版制造技术和光阻涂布技术，打破国外厂商在上述产品和技术领域的长期垄断，对于推动平板显示行业关键材料国产化进程、逐步实现进口替代具有重要意义。公司构建了“以屏带芯、双轮驱动”……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。