公告日期：2025-10-31

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-082
转债代码：118056 转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035号华润前海大厦 A 座 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,875,902

普通股股东所持有表决权数量 81,875,902

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.5328
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5328

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的 833,118 股股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 76,774,280 93.7690 5,064,293 6.1853 37,329 0.0457

2、 议案名称：《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 76,903,372 93.9267 4,935,201 6.0276 37,329 0.0457
（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。

本次会议不涉及对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：杨健、王慧
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和……
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