公告日期：2025-04-19

深圳市路维光电股份有限公司

2024年度审计委员会履职情况报告

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关法律法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市路维光电股份有限公董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的相关规定，在 2024 年度内恪尽职守、认真履职，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科学决策。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

第四届董事会审计委员会由李玉周、杨洲、孙政民组成，其中李玉周先生担任审计委员会主任委员。2024 年 5 月，公司完成董事会的换届选举，第五届董事会审计委员会由李玉周、杨洲、梁新清组成，由李玉周担任召集人。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人李玉周先生为会计专业人士，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，共召开 7 次会议，对公司聘任审计机构、日常关联交易、财务报告的信息披露等情况进行监督和审查，会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过的议案

（一）《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议
案》

（二）《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
第四届董事会 （三）《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
审计委员会第 2024 年 4 月 24 日 （四）《关于 2023 年度天职国际会计师事务所（特殊
十次会议 普通合伙）履职情况评估报告的议案》

（五）《关于 2023 年度审计委员会监督天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议
案》

（六）《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

（七）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
（八）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

（九）《关于聘任财务总监的议案》

第四届董事会

审计委员会第 2024 年 4 月 26 日 （一）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

十一次会议

第五届董事会 （一）《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交
审计委员会第 2024 年 5 月 30 日 易的议案》

一次会议

第五届董事会 （一）《关于变更专项审计机构的议案》

审计委员会第 2024 年 8 月 20 日 （二）《关于新增<深圳市路维光电股份有限公司会计
二次会议 师事务所选聘制度>的议案》

第五届董事会

审计委员会第 2024 年 8 月 26 日 （一）《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
三次会议
第五届董事会

审计委员会第 2024 年 10 月 30 日 （一）《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

四次会议
第五届董事会

审计委员会第 2024 年 12 月 6 日 （一）《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

五次会议

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督……
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