公告日期：2026-03-03

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-014
凌云光技术股份有限公司

关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司
提供无息借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28 日召开第
二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司（以下简称“北京凌云光”）提供无息借款 66,982.96 万元以实施向特定对象发行股票的募投项目“收购 JAI 100%股权”。保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日出具的《关于同意凌云光技
术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28 号）同意注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币69,528.20 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计2,545.24 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,982.96 万元。

上述资金已于 2026 年 2 月 12 日汇入公司募集资金账户，到位情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2026〕6-17 号《验资报告》。公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》及公司《关于调减公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》（公告编号：2025-089），本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资金额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
资金金额 资金投资金额

1 收购 JAI 100%股权 78,719.53 78,500.00 69,528.20

合计 78,719.53 78,500.00 69,528.20

三、本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的基本情况

根据《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书》及 2024 年 11 月 14 日披露的《关于收购 JAI 公司股权的公告》《关于为
全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告 》 ， 公司 通 过 北 京凌 云 光 及 全 资孙 公 司
SINGPHOTONICS SMART VISION PTE. LTD.以现金形式收购由 JAI GROUP
HOLDING ApS 控制的 JAI A/S 的 99.95%股权（其中 4.38%为库存股）及少数股
东持有的 0.05%的股权。公司为全资子公司北京凌云光提供合计不超过收购 JAI公司股权交易价款总额即预计 1.03 亿欧元的连带责任担保。综上，北京凌云光是本次实施“收购 JAI 100%股权”的实施主体。

公司于 2026 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十七次次会议，审议通过了
《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。北京凌云光作为公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“收购 JAI 100%股权”的实施主体，公司拟使用募集资金 66,982.96 万元一次或分批向北京凌云光提供无息借款用于上述项目。借款期限为实际借款之日起 36 个月（含 36 个月），后续将视项目实施情况，可提前还款或到期续借。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履……
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