公告日期：2026-02-27

股票简称：凌云光 股票代码：688400
凌云光技术股份有限公司

（北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

二〇二六年二月

发行人及全体董事、高级管理人员、审计委员会委员声明

本公司全体董事、高级管理人员、审计委员会委员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司全体董事签名：

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姚 毅 王文涛 杨 艺

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赵 严 邬 曦 许兴仁

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孙富春 王 琨 西小虹

凌云光技术股份有限公司
年 月 日

发行人及全体董事、高级管理人员、审计委员会委员声明

本公司全体董事、高级管理人员、审计委员会委员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 不担任董事的高级管理人员签名：

顾宝兴 邬欣然 李 宁

吴耀杰 张慧敏

凌云光技术股份有限公司
年 月 日

发行人及全体董事、高级管理人员、审计委员会委员声明

本公司全体董事、高级管理人员、审计委员会委员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 审计委员会委员签名：

王 琨 西小虹 邬 曦

凌云光技术股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、发行人基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行概要......10
四、本次发行对象情况......16
五、本次发行相关机构情况......24
第二节 发行前后相关情况对比......26
一、本次发行前后前十名股东情况对比......26
二、本次发行对公司的影响......27第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......30
第五节 有关中介机构的声明......31
保荐人（联席主承销商）声明......32
联席主承销商声明......33
发行人律师声明......34
审计机构声明......35
验资机构声明......36
第六节 备查文件......37

……
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